W dniach 2
3- 25 października 2017 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano kilkunastu członków grupy przestępczej obsługującej platformy forex: CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700.
Zatrzymanym osobom zostały postawione zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania brudnych pieniędzy, a także doprowadzenia szeregu osób inwestujących w instrumenty finansowe udostępniane przez podejrzanych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 8,5 mln złotych, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego. Grupa przestępcza wyłudzała środki finansowe od ludności poprzez centra obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, a następnie kierowała i ułatwiała prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk, art. 299 § 1 i 5 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
Na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych, na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 300 tyś zł. Ponadto zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi na łączną kwotę ponad 4 mln zł, w tym 1 mln zł na terenie Republiki Czech, które w toku śledztwa zostaną zwrócone pokrzywdzonym.
Kancelaria od końca 2016 r. reprezentuje osoby poszkodowane działaniami grupy przestępczej „CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700” aktywnie współpracując z Prokuraturą oraz innymi organami państwowymi. Znaczna część naszych klientów już odzyskała środki finansowe!
O sprawie informują czołowe media:
http://www.rp.pl/Przestepczosc/310299962-Szajka-oszustow-dzialajacych-na-rynku-forex-rozbita.html